超16亿元存款暴雷的上市公司东方集团（600811）于2024年6月21日晚公告因公司涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查，此前东方集团自爆在东方财务超16亿元巨额存款提取受限，上交所下发监管函直指相关资金是否被控股股东及关联方挪用，随后东方集团公司股价连续三个交易日跌停，上海吴立骏律师团队表示，凡是2024年6月21日收盘时持有东方集团的投资者可搜上海吴立骏律师加入索赔。

2024年6月18日东方集团公告收到东方财务公司书面回函，东方集团及子公司在关联方东方财务公司的存款出现大额提取受限的情况，原因是东方财务公司近期流动性暂时趋紧，截至2024年6月17日，东方集团及子公司在东方财务公司存款余额16.40亿元、贷款余额6.66亿元，存贷差约为9.74亿元，据东方集团2024年一季报显示，东方集团账面货币资金为25.02亿元，此次公司公告有16.40亿元存款受限，约占当期货币资金的65%，东方集团控股股东及公司实际控制人回应，拟通过处置其持有的港股上市公司联合能源部分股权等措施回笼资金，预计在未来3-6个月内完成，以确保上市公司利益不受损失。

对此上交所下发监管函，要求东方集团自查在关联财务公司的存款存放和使用情况，本次存款大额提取受限，相关资金是否被控股股东及关联方挪用，是否构成非经营性资金占用，前期信息披露是否真实、准确、完整；全面梳理与控股股东及关联方之间的业务、资金往来及担保等情况，自查是否存在应披露未披露的重大事项，是否存在资金占用、违规担保等问题。

东方集团主营业务为现代农业及健康食品产业，2024年一季报显示，公司实现了营业总收入4.13亿元，同比下降78.73%，净利润达到了1.72亿元，同比增长78.65%，在此之前东方集团已连续三年亏损，2021年至2023年累计亏损高达40亿元，营业总收入大幅下降，2021年公司营业总收入137.29亿元，同比下降6.68%，净利润为亏损17.19亿元，而2023年公司营业总收入为60.81亿元，同比下降46.02%，亏损竟高达15.57亿元。

值得注意的是，东方集团在被证监会立案调查的同日，由于未按规定履行关联交易审议程序及信息披露义务收到了黑龙江证监局下发的行政监管措施决定书，另外，公司大股东东方润澜及其控股股东东方集团有限公司正在与中信证券积极协商筹措资金偿还相关债务，但因存在债务违约，以及股票价格持续下跌影响，中信证券于2024年6月21日对东方润澜融资融券业务部分股份进行强制平仓。